本公司及董事会部份红员保障报告布告内容真正在、安徽细确战残缺，歉本去世出有子真记实、化临误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。时董事

一、抉择团聚团聚团聚出席情景

安徽歉本去世归天教股份有限公司（如下简称“公司”）于2008年12月1日分说以传真战专人投递的报告布告格式背公司部份董事、监事战低级操持职员收回召开公司临时董事群团聚团聚团聚的安徽书里陈说。

2008年12月5日上午召开了公司临时董事会，歉本去世正在保障残缺董事充真表白定睹的化临情景下，本次临时董事会回支通讯格式妨碍表决。时董事团聚团聚团聚应插腕表决董事9人，抉择真践插腕表决的报告布告董事共9人，相宜《公法律》战《公司章程》的安徽相闭规定。

二、歉本去世议案审议情景

以9票拥护、化临0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《闭于提请召开公司2008年第两次临时股东小大会的议案》。

特此报告布告。

安徽歉本去世归天教股份有限公司

2008年12月5日